文/纸不语
近日，中国一家资产管理公司及其前CEO被美国证券交易委员会（SEC）指控涉嫌欺诈，共有285名美国受害者受到牵连，金额不少于600万美元。
据SEC在官网发布的公告称，千泽资产管理有限公司（QZ Asset）及其在美国南达科他州的控股公司QZ Global Limited，以及这两家公司的首席执行官杨普磊（Blake Yeung）向客户和潜在客户谎报其投资的安全性、谎报该公司与某些知名银行和律师事务所的关系以及谎报该公司的IPO情况。
美国证券交易委员会（SEC）指控千泽资产及其CEO杨普磊涉嫌欺诈。图源：SEC官网
具体来讲，是SEC指控千泽资产和杨普磊以“大数据+AI”为噱头，声称可以稳赚不赔，并制造出QZ Global要在纳斯达克上市的假象，骗取投资者参与“原始股”投资，还谎称“跟美国证监会沟通良好”。
美国SEC丹佛地区办公室主任Jason J. Burt表示，“我们将继续追究那些欺骗投资者的人的责任，包括滥用以美国SEC的名义和备案程序来为他们的欺诈行为披上合法外衣。”
据财新报道，除美国外，千泽资产骗局的受害者 更多集中在南非、纳米比亚、赞比亚、肯尼亚、斯威士兰等非洲地区。千泽资产利用这些国人颇为熟悉且简单粗暴的骗术，在国外大行其道。
目前，千泽资产和杨普磊已停止与客户沟通，客户用来划拨资金的QZ Asset网站已被关闭。
千泽资产：以大数据+AI为宣传噱头
据企查查信息显示，以“千泽资产”为关键词搜索时，关联出了一家名为“广州千泽投资有限公司”的企业。该公司于2012年9月成立，注册资金1亿元人民币，曾三度更名，2016年5月至2022年7月时名为“广州千泽资产管理有限公司”。
千泽资产有关公司信息。图源：企查查
广州千泽投资有限公司现处于在业状态，但是显示为“经营异常”。
企查查还显示，该公司存在8条“自身风险”，其中3条是2022年、2023年、2024年“未在规定期限公示年度报告”，2条为“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”，2条是该公司2023年与佛山一家公司存在知识产权纠纷，被列为一审被告，最后1条是被当地税务局列入“税务非正常户”。
另外，还有3家名为“广东千泽投资管理有限公司”“天津千泽资产管理有限公司”和“成都千泽资产管理有限公司”的企业，均已注销。
通过搜索可以发现，位于广州的千泽资产，是一家专注于人工智能(AI)交易技术，拥有自主专属技术的高科技金融科技公司。AI交易算法是千泽资产及其CEO杨普磊2019年的宣传重点。
千泽资产号称其AI技术，是“精确性达99%的大数据AI指数与股票交易模式”“在1天内能模拟过去10年全球股市的所有交易程序……股票市场预测……已比专业人士能预测的更准确”。
执行董事杨普磊也声称，未来大中华区市场预期将使千泽资产的交易量增加数十倍，每日交易量预期将达到5000万美元。千泽资产正稳步推进人工智能、大数据等新技术与金融结合的应用，并完成了“千泽BDAI 交易系统”的研发，未来将金融科技与5G技术相结合。
有关BDAI秒算法序的报道。图源：深蓝财经
但在2019年10月31日之后，千泽资产的公众号便停止了BDAI交易系统的宣传。
AMBC非中矿业项目：流通的虚拟货币骗局
除了“大数据+AI”的噱头，更早前，虚拟货币也是一些不法分子非法从事传销活动的工具。
相较传统传销，此类新型网络传销 手段更加隐蔽、涉及地域更广，发展速度更快，涉案金额更大，犯罪成本更低。
据中国裁判文书网显示，2020年5月以来，李淑英以投资非洲矿产的名义，利用“非中矿业”AMBC软件，打着国家“一带一路”项目旗号骗取投资者的信任，谎称AMBC非中矿业是国家一带一路的重点项目，在非洲拥有几千平方公里金矿、钻石矿、翡翠矿、稀有金属矿等矿产资源。
李淑英还发展AMBC非洲矿业会员多达七级以上。一级会员杨某某共发展会员1328人：其中杨某某直接发展的一级会员共计23人，二级会员和三级会员都由上一层级会员推荐，分别为199人和128人。其中已查明，李某英发展ＡＭＢＣ非中矿业会员涉案金额为9655975元人民币，获利数额为4214元人民币。
李淑英也因为犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
尽管彼时李淑英已经落网，但案件的头目孙鹏还在逍遥法外。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。
孙鹏出生于山东省泰安市，先前系泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员。
2011年，由于经营不善，孙鹏的公司面临倒闭。然后开始搞起了传销，用半年的时间圈钱6000万。最终被判处有期徒刑6年6个月，并处罚金50万元。
据《法制日报》2014年报道，时任泰安市第十二届委员会委员的孙鹏，其创建的泰安锦程泰山碧玉产业有限公司以卖泰山玉为幌子，发展下线交纳不同数额加盟费，从而成为不同级别代理商。据统计，短短半年时间，生意不好做转型传销的孙鹏就发展代理商总数3600余人，投资金额为6200余万元。
孙鹏因组织传销获刑6年半。图源：反传防骗热线
2018年2月，因为在服刑期间有悔改表现，孙鹏减去了有期徒刑一年出狱。
2019年出狱后，恰逢博鑫崩盘，孙鹏又简单的包装了一下自己，开启了非洲矿业的圈钱之路，于同年年底，开设了非州矿业AMBC项目。
该项目被包装成国务院项目，公司也宣称是中国十大最具影响力企业。
2020年，据知情人爆料称，他们玩起了媒体宣传这一手。十几上百家网站地毯式发稿，其中不乏一些正规媒体。据了解，中华儿女刊物售价是10元，而他们对外的售价是20元。
此外，在早前的一篇演讲致辞中，孙鹏介绍自己是南非泰山国际矿业投资集团全球运营总裁，非中矿业（北京）股份有限公司董事长，国投金融集团国投基金全球运营总裁。
但在企查查上，所有公司都没有相关数据，也就是说这些公司都没有实际注册。
而这个在企查查上没有相关信息的公司——非中矿业，却获得了第五届“商业经济新模式创新与发展峰会”中国最佳商业模式创新奖。
近期，横琴人寿上线一款互联网专属少儿重疾险——小飞象。小飞象投保灵活，支持线上“保呗保”微信公众号上全国投保，立足出生满28天至17周岁的少儿群体，保障充足贴心，可保障183种疾病，细分成了重疾、中症、轻症以及少儿特定疾病。
3月以来，全国本土新增确诊病例及本土新增无症状感染者数量总体呈上升趋势。3月12日，全国新增本土确诊病例1807例，涉及吉林省、上海市、山东省、河北省、北京市、广东省等多个省市。
非中矿业（北京）股份有限公司的获奖证书。图源：反传防骗热线
值得注意的是，通过扫描证书上的二维码进入网站查询时，找不到相关信息，网页上的联系方式也打不通，因此该证书的真实性存疑。
李旭反传销团队认为，参与峰会、论坛、各种颁奖等宣传套路，是传销组织的惯用伎俩。早前云联惠也举办过类似的高端活动，但最后云联惠的黄明还是难逃法网。
信威集团：精心编织的超级大项目谎言
各种诈骗、传销手段还不止于此。
2024年4月，在终止上市近3年后，市值一度超过2000亿元的信威集团，走向了破产。
该集团的实控人王靖可谓是中国商业史中最神秘的富豪。
从洗浴中心老板到成为福布斯排行榜上顶级富豪，再到满世界“放卫星”、挖金矿，去尼加拉瓜挖运河……王靖的个人财富随着他神话般的商业版图逐步扩大至480亿。
但信威集团在王靖掌舵之下的四年时间里，亏损了260亿后轰然倒下，“祸害”了15万股民的王靖也似乎从市场上销声匿迹了。
在信威集团A股上市期间，公司及其实控人王靖负责的多项“海外超级业务”吸引了大众目光。但其中最具故事性的莫过于王靖的尼加拉瓜人工运河项目。
早在2012年，王靖在就曾在内部宣布，信威集团将斥资约500亿人民币，在中美洲的尼加拉瓜建造一条全长约276公里的运河——“尼加拉瓜运河”。
按照王鹏的设想，一旦完成运河的建设，信威集团将成为全球最大运河工程的实施方，不仅如此，未来，信威将拥有掌握全球航运物流的定价权。
不仅如此，王靖还计划，先修运河，然后在尼加拉瓜建设两个大型港口、一条输油管线、一个国际贸易区以及一个现代化机场，总投资额预计将高达3300亿人民币。
在官宣运河案之后，王靖又宣布将投资高达100亿美元在乌克兰建造一个深水港。
彼时，英国权威财经媒体《金融时报》将王靖列入了“25位最值得关注的中国人”榜单，并赋予他“最神秘的中国商人”这一称号。在各种大热造势和全球百亿订单下，股民们一窝蜂的投向了信威集团。
值得一提的是，就在运河签约后不久，中国商务部发出预警，提醒国内企业不要参与该项目，原因是中国政府与尼加拉瓜并无正式外交关系。
但当时疯狂的市场，已经无人去探究原因。在王靖的一连串宏大宣言下，股民坚定的认为，王靖一定大有来头。于是在股民的一波波推高浪潮中，信威集团的股价飞升至2000亿，而王靖个人的财富也水涨船高，一跃成为亿万富翁。
这之后，信威集团迎来了前所未有的高速发展阶段。
王靖宣布一项名为“空天信息网络”的计划，宣称在建立中国自己的独立卫星网络系统，并预计到2019年至少发射32颗卫星，实现信威集团卫星网络的全球覆盖，向世界上95%的人口提供通信服务。
此外，王靖又透露，信威集团计划收购乌克兰著名的马达西奇发动机公司。
就这样，在一个又一个大饼的吸引下，一大批股民前赴后继用重金砸向信威集团。王靖本人的财富也于2015年达到顶点，个人资产达到102亿美元，成为全球前200名的超级富豪。
但很快，艳阳高照的天空响起了一道惊雷，暴风雨将至。
2016年，一篇题为《信威集团隐匿巨额债务，神秘人套现离场》的报道揭示了王靖与信威集团所谓的商业成功背后的秘密。
报道指出，信威集团并非依靠正规的商业运作来实现其盈利，而是依赖于社会投资和国家贷款来支撑其表面上的繁荣。它的项目，包括让王靖一举成名的尼加拉瓜大运河项目，都不过是没有实际进展的空头支票。
王靖所声称的，有一千多名工作人员参与的大型运河项目，事实上只是象征性的建设了十一公里碎石路，并且只有三十多名工作人员在场，他们甚至没有认真工作。
投资项目很快陷入停滞，工人们没收到工资，尼加拉瓜政府也深感困扰。
尼加拉瓜总统儿子曾公开指责，王靖并未支付约定的投资资金，导致该运河项目几乎没有任何实质性进展，成为了一个典型的烂尾工程。
王靖精心编织的谎言就这样被戳破了，本人也突然人间蒸发。
据北京证监局2023年12月行政处罚决定书显示，信威集团连续多年财务造假。其中，2014年虚增收入7855.97万元；2015年虚增收入21.1亿元，虚增利润总额不少于18.3亿元；2016年虚增收入27亿元，虚增利润总额不少于22亿元；2017年虚增收入7143万元。2018年、2019年，信威集团分别多计资产减值损失、信用减值损失14.4亿元，15.4亿元。
因连续亏损、净资产为负、财报被出具无法表示意见审计报告等情形，信威集团于2021年6月1日被终止上市。
据悉，在这场风波中，约有15万的股民遭受了严重的损失，平均每人亏损达到23万元，不少人因此而倾家荡产。
就连曾经评价王靖为中国最神秘商人的《金融时报》，也撤回了王靖的排名。
这场闹剧，最后洒落了满地的鸡毛。
[引用]
① AMBC非中矿业女骨干发展下线1000多人，涉案金额900多万，仅获利4000多元，获刑5年半，罚金3万元！.新零售调研.2022-06-20.
② 2000亿，北京首富宣告破产.融中财经.2024-05-01.
③ 涉案600万美元！美国证监会指控中国资管公司涉嫌欺诈.深蓝财经.2024-09-02.
④ 一中国投顾公司遭美国SEC指控.上海证券报.2024-09-02.
⑤ 孙鹏携“非洲矿业国际版”卷土重来 多个网站刊登宣传软文 .李旭反传销团队.2020-04-25.
⑥ 【看点】“非洲矿业AMBC”彻底关网，孙鹏失联数月，劳改犯的诈骗历史！.反传联盟.2022-08-23.
⑦ 【宣判】河南商丘法院宣判股票期货配资网站，非洲矿业团队长获刑5年半！.反传联盟.2022-04-17.
杨普磊王靖非洲信威集团孙鹏发布于：贵州省声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。文章为作者独立观点，不代表联华证券炒股_配资实盘查询_优质杠杆股票查询平台观点
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